股票简称：北方国际    股票代码：000065    公告编号：2005-004

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司决定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月20日上午9点

    2、会议地点：北方国际合作股份有限公司（深圳）会议室

    3、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）凡2005年5月16日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

    （2）本公司董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

    二、会议主要议题：

    1、审议《公司2004年年度报告及摘要》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《2004年度利润分配预案和资本公积金转赠股本》的议案

    5、审议《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案

    6、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案

    7、审议《续聘会计师事务所》的议案

    8、审议《董事监事津贴制度》的议案

    9、审议《提高独立董事津贴》的议案

    10、审议《修改公司章程》的议案

    上述议案的详细内容，请见2005年4月19日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、股东大会登记方法

    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；

    3、登记时间：2005年5月19日下午2:00-5:00

    4、登记地点：公司董事会办公室

    四、其他事项：

    （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2）联系地址：北方国际合作股份有限公司（福田区天安数码城创新科技广场B座9层）

    邮政编码：518040

    联系电话：0755-83433389

    传    真：0755-83433331

    联系人：  黄茜华、贺黎

    特此通知。

    北方国际合作股份有限公司

    董事会

    二00五年四月十九日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托          先生（女士）代表本人出席北方国际合作股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人姓名：                 受托人姓名：

    委托人身份证号码：           受托人身份证号召：

    委托人帐户号码：             委托人持股数：

    委托人（签名或盖章）：         受托人签名：

    委托日期：

    注：以上委托书复印及剪报均为有效