证券代码：600257       证券简称：洞庭水殖       编号：2005-010号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于召开2004年年度股东大会的决议。2004年年度股东大会定于2005年5月23日上午9:00由公司董事会在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召集，会议为现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配及公积金转增股本的预案；

    5、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

    6、审议关于修订《公司章程》的议案；

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止至2005年5月13日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）。

    四、登记办法：

    1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2005年5月19日（星期四），上午8:00-12:00,下午2:30-5:30

    五、其他事项

    1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办

    地    址：湖南省常德市建设东路348号

    邮    编：415000

    联 系 人：黄新元、杨明、童菁

    联系电话：0736-7252796

    传    真：0736-7266736

    2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十七日

    附：委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    出席人签名：

    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）