证券代码：000995    证券简称：*ST皇台    公告编号：2005-09

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第二届董事会第十八次会议通知于2005年4月6日以书面形式发出。会议通知载明：根据深圳证券交易所《关于做好〈公司章程〉修订工作的通知》精神，为了及时完成《公司章程》的修订工作，监事会将于2005年4月15日审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并将向董事会提出《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议〈关于修改公司章程的议案〉、〈关于修改股东大会议事规则的议案〉和修改《董事会换届选举的议案》的提案》。

    2005年4月15日上午，公司董事会秘书收到第二届监事会第十一次会议决议、监事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议〈关于修改公司章程的议案〉、〈关于修改股东大会议事规则的议案〉和修改《董事会换届选举的议案》的提案》，董事会秘书随即将上述资料发送至各位董事。

    本次会议于2005年4月15日下午2.30以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议内容及表决结果通报了公司监事会成员及高层管理人员。与会董事认真审议各项议案，逐项表决了如下决议：

    1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    会议认为，公司监事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订本）》的有关规定，有利于保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

    该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议〈关于修改公司章程的议案〉、〈关于修改股东大会议事规则的议案〉和修改《董事会换届选举的议案》的提案》；

    会议认为：《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会关于2004年度股东大会增加审议〈关于修改公司章程的议案〉、〈关于修改股东大会议事规则的议案〉和修改《董事会换届选举的议案》的提案》议题明确且有具体决议事项，内容符合法律、法规和《公司章程》的规定，属于股东大会职责范围，符合股东大会提案的要求。

    以9票同意，0票反对，0票弃权决定公司2004年度股东大会增加审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》和修改《董事会换届选举的议案》议题。

    4、审议通过了《投资者关系管理制度》；

    该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《公司2005年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时关联董事张景发、孙天锐因在大股东任职回避表决；本公司独立董事认为：此项关联交易比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，未有损害公司利益及中小股东利益。

    该项议案获7票同意，0票反对，0票弃权

    6、审议通过了《关于董事会聘任部分高管人员的议案》；

    经公司总经理提名，董事会决定聘任刘峰任公司副总经理、方子玉任公司总会计师，公司独立董事对高管人员的任职发表了独立意见（高管人员简历附后）。

    该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年四月十五日

    附高管人员简历：

    刘峰，男，1967年11月生，福建省福州市人，律师，研究生文化，1991年参加工作，先后在福建省高级人民法院、北京大学实证法务研究所、北京法意网科技有限公司、福建浩辰律师事务所工作。

    方子玉，男，1958年11月生，籍贯辽宁，中共党员，会计师、审计师，大学文化，1979年参加工作，先后在酒泉钢铁集团公司财务处、审计处从事管理工作