证券代码：900950  证券简称：新城B股  编号：临2005-006

    本公司第三届董事会第六次会议于2005年4月8日以通讯方式召开，公司9名董事全部参加会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于收购泰州宝江置业有限公司100%股权的议案

    因公司发展需要，本公司联合控股子公司常州新城房产开发有限公司（以下简称“常州新城房产”）收购泰州宝江置业有限公司（以下简称“宝江公司”）100%股权，以获得宝江公司泰州坡子街商业中心地块项目。宝江公司成立于2003年9月，注册资金为人民币3000万元，其中江苏江南实业集团有限公司持有股权1170万元、占总股本39%，常州广景房地产开发有限公司持有股权750万元、占总股本25%，自然人张忠明持有股权630万元、占总股本21%，自然人高建国持有股权450万元、占总股本15%。该公司经营范围为房地产开发，截止2005年3月31日，该公司总资产21833.31万元，净资产2661.25万元。本次收购为原价收购，本公司出资450万元受让自然人高建国持有的15%股权，常州新城房产出资2250万元分别受让江苏江南实业集团有限公司持有的39%股权、常州广景房地产开发有限公司持有的25%股权和自然人张忠明持有的21%股权。

    本公司董事会授权董事长签署收购宝江公司股权的相关文件。

    二、关于修改“公司《章程》修正案”的议案

    根据中国证监会苏证监公司字[2005]56号文“关于修改上市公司章程的通知”的规定，对公司第三届董事会第五次会议决议提交股东大会审议的“公司《章程》修正案”作部分修改，并提交股东大会审议。（详细内容见上海证券交易所网站）

    上述第二项议案须提交公司2004年度股东大会审议。本次会议议案以通讯方式书面表决，9名董事均一致同意所有议案。特此公告！

    江苏新城房产股份有限公司

    董事会

    二00五年四月八日