股票简称：天津港  股票代码：600717  编号：临2005—006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津港股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议由董事长于汝民主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    根据中国证监会于2005年3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号），及上海证券交易所2005年3月25日发布的《关于修改公司章程的通知》的要求，公司董事会决定对四届四次董事会会议提交公司2004年度股东年会审议的第九项《关于修改公司章程部分条款的议案》、第十项《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》作相应修改。

    1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

    修改《公司章程》第六条；修改《公司章程》第二十五条；在《公司章程》第四十九条后增加一条；修改《公司章程》第五十六条；修改《公司章程》第七十三条；在《公司章程》第九十六条后增加一条；修改《公司章程》第一百零二条；在《公司章程》第一百零四条后增加一条；在《公司章程》第一百零八条后增加一条；在《公司章程》第一百二十三条后增加一条；修改《公司章程》第一百五十条；修改《公司章程》第一百五十二条；修改《公司章程》第一百五十三条；修改《公司章程》第一百五十四条；修改《公司章程》第二百五十一条；在《公司章程》第二百五十七条后增加一条。《公司章程》其他条款的内容不变，修改后各条款编号顺延，总条款由原三百零九条变动为修改后的三百一十五条。

    2、审议通过《天津港股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

    修改《股东大会议事规则》第十三条；在《股东大会议事规则》第三十七条后增加一条；修改《股东大会议事规则》第四十四条；在《股东大会议事规则》第四十六条后增加一条；在《股东大会议事规则》第五十条后增加一条；在《股东大会议事规则》第六十五条后增加一条。《股东大会议事规则》其他条款的内容不变，修改后各条款编号顺延。总条款由原七十六条变动为修改后的八十条。

    以上议案提请公司于2005年4月26日召开的2004年度股东年会审议。2004年度股东年会召开时间、地点、其他提案内容不变。

    天津港股份有限公司董事会

    二○○五年四月八日