证券代码：000953  证券简称：河池化工  公告编号：2005-002

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司监事会于2005年4月7日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2005年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，王淑丹女士因提出辞职未出席本次监事会。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》；

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2004年度公司年度报告正文及摘要》；

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了关于2004年度计提资产减值准备情况的议案。

    公司监事会对公司计提2004年度各项减值准备的依据、方法、比例和数额进行了审核，认为减值准备计提依据充分、方法合理、比例适当，符合公司实际财务情况，虽然计提减值准备影响了公司当期经营业绩，但对公司财务的稳健性、真实性具有积极意义。董事会的决议程序合法，没有损害公司的合法权益。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了关于筹资进行技术改造的议案。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了关于解决控股股东与公司往来款项的议案。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了关于王淑丹女士辞去监事职务，增补卢子将先生为监事的议案。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    以上议案将提请股东大会审议。

    特此公告。

    广西河池化工股份有限公司监事会

    二00五年四月七日

    附简历：

    卢子将：男，43岁，本科学历，中共党员。1985年7月至2001年10月在河池地区农业生产资料公司工作，历任会计员、主办会计、财务科副科长、财务科长、总经理助理、副总经理、总经理等职；2001年11月至2004年10月在广西河池金城农资公司工作，担任总经理；2004年11月至今在广西金谷农资公司工作，担任总经理，同时兼任广西河池市农业生产资料公司副经理。