股票简称：杉杉股份  证券代码：600884  编号：临2005—007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波杉杉股份有限公司于2005年4 月8 日在宁波市天童北路1133号杉杉工业

    城二楼大会议室召开2004年年度股东大会，本次会议由董事会召集，郑永刚董事

    长主持，公司采用现场投票和网络投票结合的方式进行记名投票表决。参加表决

    的股东或代理人总共 75 人，共代表股份数183,423,317 股，占总股本的44.64% ；

    参加表决的流通股股东或代理人总共72人，共代表股份数10,730,897股，占总股

    本的2.61% ；

    其中参加现场投票的股东或代理人共27人，代表股份总数177,044,715 股，

    参加网络投票的股东或代理人有48人，代表股份总数6,378,602 股，会议符合法

    律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    1. 2004 年度董事会工作报告；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  179433115 1032800  2957402  97.82%

    流通股   10730897   6740695   1032800  2957402  62.82%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    2．2004年度监事会工作报告；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  178957950 779550   3685817  97.57%

    流通股   10730897   6265530   779550   3685817  58.39%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    3．2004年度年度报告及摘要；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  179364115 2660170  1399032  97.79%

    流通股   10730897   6671695   2660170  1399032  62.17%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    4．2004年度财务决算报告；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  180026465 2374900  1021952  98.15%

    流通股   10730897   7334045   2374900  1021952  68.35%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    5．2004年度利润分配方案；

    根据上海立信长江会计师事务所审计报告：2004年度母公司净利润79,056,561.86

    元，按10% 提取法定盈余公积7,905,656.19元，按5%提取法定公益金3,952,828.09

    元，加上年初未分配利润280,427,157.60元，减应付2003年普通股股利41,085,824.7

    元，本次可供分配的利润为306,539,410.48元，拟以2004年末股本410,858,247

    股为基数，每10股派现金红利1 元（含税），应付普通股股利41,085,824.7元，

    剩余年度未分配利润265,453,585.78元结转下年度。本次无资本公积金转增股本

    预案。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  178957950 1806100  2871547  97.57%

    流通股   10730897   6053250   1806100  2871547  56.41%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6．关于公司2005年度配股的议案；

    6.1关于公司符合配股条件的议案；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 502700   44900    99.70%

    流通股   10730897   10183297  502700   44900    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2关于公司2005年度配股方案的议案；

    6.2.1配售股票种类

    配售股票种类：人民币普通股（A股）；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2.2股票面值：人民币1.00元；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2.3配股基数、比例及配股总数；

    以公司2004年12月31日总股本410,858,247 股为基数，按每10股配3 股的比

    例配售可配售总数为123,257,474.1 股。其中法人股东可配售54,862,028.1股，

    流通股股东可配售68,395,446股。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    经征询，法人股东中除宁波市鄞州经济建设投资咨询有限公司以书面形式承

    诺以现金方式认配6,745 股外，其余法人股东均以书面形式承诺放弃本次配股。

    此次配股实际配售总额为68,402,191股。

    6.2.4 配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限

    责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2.5上市地点：上海证券交易所；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2.6定价方式及参考依据：

    ①定价方式：采取市价折扣法，配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊

    登日）前20个交易日公司流通股收盘价算术平均值的70% 至90% （含70% 及90% ）。

    ②参考依据：（1 ）配股价格不低于距股权登记日前最近一期经审计的公司

    每股净资产；（2 ）本次配股募集资金使用项目的资金需求总量及项目资金使用

    安排；（3 ）公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；（4 ）与主

    承销商协商确定。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 469600   78000    99.70%

    流通股   10730897   10183297  469600   78000    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.2.7配股募集资金用途及金额：

    本次配股募集资金计划投入以下六个项目。投资项目按项目投入的轻重缓急

    及投资计划的先后顺序排列：

    项目                                       总投资额（万元） 预计年净利润（万元） 投资回收期（年） 内部投资收益率（%）

    1 锂离子电池正极材料高技术产业化工程         10,702           2,501                6.29             20.34

    2 年产1500吨电池级四氧化三钴高技术产业化工程 9,512            1011                 7.52             12.48

    3 国际服装品牌加工中心项目                   7,567            1,294                6.3              19

    4 年产1500吨锂离子电池电解液项目             6,223            839.34               9.45             9.74

    5 年产1200吨锂离子电池炭负极材料项目         16,870           3,718                4.81             31.86

    6 年产24000万只锂离子电池铝壳项目            7,059            1,012.29             7.66             14.41

    总计                                       57,933           10,987.46            —               —

    本次募集资金超过部分用于补充流动资金，不足部分公司自筹解决。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.3  关于本次配股决议有效期限的议案；

    提请股东大会同意本次配股决议的有效期为自公司2004年度股东大会审议之

    日起一年。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4  关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案；

    6.4.1 锂离子电池正极材料高技术产业化工程项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182409717 429900   583700   99.45%

    流通股   10730897   9717297   429900   583700   90.55%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4.2 年产1500吨电池级四氧化三钴高技术产业化工程项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4.3  国际服装品牌加工中心项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4.4  年产1500吨锂离子电池电解液项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4.5  年产1200吨锂离子电池炭负极材料项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.4.6 年产24000万只锂离子电池铝壳项目；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案；

    1 、授权董事会全权办理本次配股申报事宜；

    2 、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大

    会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、配售方式、发行起

    止日期等具体事宜；

    3 、授权董事会必要时可对本次募集资金投资项目作个别调整，并签署本次

    募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；

    4、授权董事会聘请有关中介机构；

    5、授权董事会取得政府相关部门的批准或核准；

    6 、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；

    7 、授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商

    变更登记；

    8 、董事会向上海证券交易所申请所配售的可流通股份的挂牌上市事宜；

    9 、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办

    理本次配股事宜；

    10、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的其

    他事宜。

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 537300   10300    99.70%

    流通股   10730897   10183297  537300   10300    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    6.6董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  182875717 506400   41200    99.70%

    流通股   10730897   10183297  506400   41200    94.90%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    以上配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    7.关于修改公司章程的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  179744017 2964300  715000   97.99%

    流通股   10730897   7051597   2964300  715000   65.71%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    8.关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  181219665 1534952  668700   98.80%

    流通股   10730897   8527245   1534952  668700   79.46%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    9.关于独立董事津贴调整的议案；将独立董事津贴由每人每年3 万元（含税）

    调整到4.5 万元（含税）；

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  178589747 3680920  1152650  97.36%

    流通股   10730897   5897327   3680920  1152650  54.96%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    10.换届选举第五届董事会成员；（采取累积投票制）

    （1）郑永刚先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  183148315 99.85%

    流通股   10730897   10455895  97.44%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （2）郑学明先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  183426395 100.00%

    流通股   10730897   10733975  100.03%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （3）汪建明先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  180589965 98.46%

    流通股   10730897   7897545   73.60%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （4）李长春先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  179637815 97.94%

    流通股   10730897   6945395   64.72%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （5）忻乐益女士

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  177733815 96.90%

    流通股   10730897   5041395   46.98%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （6）徐春华先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  180890815 98.62%

    流通股   10730897   8198395   76.40%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （7）吴锋先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  183061415 99.80%

    流通股   10730897   10368995  96.63%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （8）吴大器先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  177171815 96.59%

    流通股   10730897   4479395   41.74%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    （9）童全康先生

    代表股份数 同意股数  同意比例

    全体股东 183423317  183129815 99.84%

    流通股   10730897   10437395  97.26%

    非流通股 172692420  172692420 100%

    郑永刚先生、郑学明先生、汪建明先生、李长春先生、忻乐益女士、徐春华

    先生、吴锋先生、吴大器先生、童全康先生将组成公司第五届董事会，其中吴锋

    先生、吴大器先生、童全康先生为公司第五届董事会独立董事。

    11．换届选举第五届监事会成员；

    （1）钱祖岚先生

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  179675650 2135520  1612147  97.96%

    流通股   10730897   6983230   2135520  1612147  65.08%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    （2）康旱先生

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  179881650 2958085  583582   98.07%

    流通股   10730897   7189230   2958085  583582   67.00%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    （3）    任家松先生

    代表股份数 同意股数  反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 183423317  180479800 1472870  1470647  98.40%

    流通股   10730897   7787380   1472870  1470647  72.57%

    非流通股 172692420  172692420 0        0        100%

    本次股东大会听取了独立董事童全康先生所作的《2004年度独立董事述职报

    告》。

    本次会议由北京国枫律师事务所马晓辉律师见证并出具了法律意见书，认为

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合法律、法

    规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    宁波杉杉股份有限公司董事会

    2005年4月9日

    参加表决的前十大流通股东的持股和表决情况

    序号 股东名称                            持股数量 （股）    议案表决情况（议案6）

    6.1                 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3  6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.5  6.6

    1    裕阳基金                            3150023          同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    2.   孔岚                                534400           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    3    长城久泰中信标普300指数证券投资基金 494435           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    4    黄安玲                              466000           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 弃权  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    5    周正辉                              430000           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    6    邓隆田                              410000           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    7    袁仕英                              375350           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    8    钟月均                              291000           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    9    吴伟荣                              250465           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意

    10   姜秀新                              225000           同意                同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意  同意  同意  同意  同意  同意  同意 同意