股票简称：杉杉股份  证券代码：600884  编号：临2005—008

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的？虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波杉杉股份有限公司五届一次董事会在2005年3月28日以书面形式发出会议通知，于2005年4月8日下午在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事6 名，徐春华董事委托李长春董事代为出席并行使表决权，吴锋独立董事、吴大器独立董事委托童全康独立董事代为出席并行使表决权。符合公司章程和有关法律法规，会议审议并通过了如下决议：

    1.选举郑永刚先生为公司第五届董事会董事长；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    2.选举郑学明先生为公司第五届董事会副董事长；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    3.聘任汪建明先生为公司总经理；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    4.聘任公司副总经理的议案；

    （1）聘任李长春先生为公司副总经理；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    （2）聘任忻乐益女士为公司副总经理；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    5.聘任李长春先生为公司董事会秘书；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    6.聘任忻乐益女士为公司财务总监；

    （同意 9 票，弃权0票，反对0 票）

    宁波杉杉股份有限公司董事会

    2005年4月8日

    附件：

    独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下意见：

    本人同意公司聘任汪建明先生为公司总经理，此次聘任高级管理人员的表决符合法定程序。

    本人同意公司聘任李长春先生为公司副总经理兼董事会秘书，此次聘任高级管理人员的表决符合法定程序。

    本人同意公司聘任忻乐益为公司副总经理兼财务负责人，此次聘任高级管理人员的表决符合法定程序。

    独立董事签名：童全康、吴锋、吴大器

    2005年4月8日