证券代码：000425  证券简称：徐工科技  公告编号：2005-004

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年5月21日（星期六）上午9:00，会期半天。

    （二）会议地点：公司二楼多功能会议室

    （三）召集人：董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、凡是在2005年5月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议2004年度董事会工作报告

    （二）审议2004年度监事会工作报告

    （三）审议2004年度财务决算方案

    （四）审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    （五）审议2004年度报告和年度报告摘要

    （六）审议关于聘请2005年度审计机构的议案

    （七）审议关于2005年度日常关联交易预计情况的议案

    （八）审议关于技术开发费加计扣除及核销资产损失的议案

    （九）审议关于2004年度“银企商”方式按揭销售执行情况及2005年度为“银企商”业务提供担保额度的议案

    （十）审议关于修改《公司章程》的议案

    （十一）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

    公司独立董事将在本次股东大会上作2004年度述职报告。

    以上审议事项详见公司第四届董事会第八次会议决议公告（编号：2005-002），刊登在2005年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    （二）登记时间：2005年5月16日（星期一）至5月17日（星期二）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

    （三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部（519室）

    邮政编码：221004

    联系电话：0516-7738519

    传    真：0516-7738528

    联 系 人：单庆廷  王进

    （二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹委托    （先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2004年度股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人（签字）           受托人（签字）

    身份证号码             身份证号码

    证券帐户号码

    持股数

    二○○五年   月   日

    徐州工程机械科技股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月六日