证券代码：000655  证券简称：华光陶瓷  公告编号：2005-003

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东淄博华光陶瓷股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月6日在公司召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会召集人李守山先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、公司2004年度报告及摘要；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、公司董事会关于对深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、公司《关于核销部分坏帐损失的议案》。

    根据《企业会计制度》和公司有关内部控制制度的规定，同意公司核销部分确定无法收回的应收债权形成的坏帐损失17笔，共计金额14,823,422.72元。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    山东淄博华光陶瓷股份有限公司

    监  事  会

    2005年4月9日