证券代码：000655  证券简称：华光陶瓷  公告编号：2005-004

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间： 2005年5月23日上午九点。

    2、召开地点：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道55号华光高科园A座公司会议室。

    3、会议召集人：公司董事长或董事长授权副董事长召集。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问。

    （2）截止2005年4月16日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年度报告及年报摘要；

    2、公司2004年度董事会工作报告；

    3、公司2004年财务决算报告；

    4、公司2004年度利润分配预案；

    2004年度公司实现净利润-146,819,724.29元，母公司净利润-146,819,724.29元，加上年初未分配利润 45,511,938.64元，累计可供股东分配利润-101,307,785.65元，年末未分配利润为-101,307,785.65元。本年度利润分配预案为：不分配、不转增。

    5、公司《关于核销部分坏帐损失的议案》；

    6、关于修改公司部分章程条款的议案；

    7、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续.异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月19日上午9:30-11:30。

    3、登记地点：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道55号华光高科园A座公司董秘办公室。

    4、法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    注意事项：：

    （1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；

    （2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

    （3）联系人：刘玉光    郝宇清

    电话：0533——2061798

    传真：0533——2061404

    邮编：255086

    山东淄博华光陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月9日