证券代码：000953  证券简称：河池化工  公告编号：2005-005

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司定于2005年5月10日召开2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年5月10日上午8:30

    （二）会议地点：公司本部三楼会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场投票

    （五）会期出席对象：

    1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2005年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

    3、见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会2004年度工作报告。

    2、审议公司监事会2004年度工作报告。

    3、审议公司独立董事2004年度述职报告。

    4、审议公司2004年度财务决算报告。

    5、审议公司2004年年度报告正文及摘要。

    6、审议关于公司2004年度利润分配方案。

    7、审议《公司章程修正案》。

    8、审议关于公司《股东大会议事规则（修订稿）》的议案。

    9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

    10、审议关于修改公司《独立董事制度》的议案。

    11、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案。

    12、审议关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司的审计单位，聘期一年的议案。

    13、审议关于2004年度计提资产减值准备情况的议案。

    14、审议关于增补卢子将先生为监事的议案。

    以上提案相关内容刊登于2005年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

    本次股东大会关联交易事项审议中关联股东将回避表决。

    三、会议登记办法

    （一）登记方式

    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

    3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

    （二）登记时间：2005年5月8日上午8:30—11:30   下午2:30—5:30

    （三）登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司

    四、其它事项

    （一）会议联系方式

    1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

    2、联系电话：0778--2266867

    3、公司传真：0778--2266882、2266195

    4、邮政编码：547007

    5、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

    （二）会议费用

    与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    特此公告。

    广西河池化工股份有限公司董事会

    二00五年四月七日

    附：授权委托书

    兹全权委托     先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字：              受托人签字：

    委托人身份证号码：        受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：