证券简称：南京高科  证券代码：600064  编号：临2005-007号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2005年4月7日以通讯表决的方式进行。会议通知于2005年3月31日以传真的方式发出。公司7名董事均参加了表决，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于对公司章程补充修改的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、关于修改公司《股东大会议事细则》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、关于修改公司《董事会议事细则》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上议案还将提请股东大会审议。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    董事会

    二00五年四月九日