证券代码：000785  股票简称：武汉中商  编号：临2005—005

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    武汉中商集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月6日在公司总部—武汉中商广场35楼会议室召开，应到监事5 人，实到5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。审议并均以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2004年利润分配预案》；

    三、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    四、审议通过了《公司关于修改章程的议案》；

    五、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    六、审议通过了《公司修改监事会议事规则的议案》。（修改部分详见公司指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

    武汉中商集团股份有限公司监事会

    二○○五年四月九日