证券代码：000785  股票简称：武汉中商  编号：临2005—006

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5 月26日（星期四）上午9:00

    2.召开地点：公司总部中商广场35楼会议室（武昌区中南路9 号）

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5 月9 日下午深

    圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

    本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表

    决，该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次股东大会的见证律师。

    二、会议审议事项

    1 、《公司2004年度董事会工作报告》；

    2 、《公司2004年度监事会工作报告》；

    3 、《公司2004年度财务决算报告》；

    4 、《公司2004年利润分配方案》；

    5 、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

    6 、《公司关于修改章程的议案》；

    7 、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8 、《公司关于修改董事会议事规则的议案》；

    9 、《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

    10、《公司董事及高级管理人员2004年薪酬兑现方案》。

    上述第6 项议案需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托

    出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东

    单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有

    效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自

    签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方

    式登记。

    2.登记时间：2004年5月20日

    上午9:00-12:00下午2:00-5:00

    3.登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场35楼公司证券部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：   薛玉、张红鹰

    联系电话：027-7362507

    传    真：027-7307723

    邮政编码：4300712.会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉

    中商集团股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字：                    受托人签字：

    委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    武汉中商集团股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月九日