股票代码：600102  股票简称：莱钢股份  公告编号：临2005-007

    2005年4月5日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2005年4月8日上午在公司办公楼17楼会议室召开公司2005年临时监事会会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、李丽芳、赵京玲、房增弟。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议的召开，主要是根据上海证券交易所于2005年3月25日和3月30日相继发布的《2004年年度报告工作备忘录第十二号〈关于修改公司章程的通知〉》和《关于发布〈公司章程〉累积投票制实施细则建议稿的通知》的要求，对《监事会议事规则》进行修改。同时根据上海证券交易所通知和《公司章程》要求，将修改后的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作为两项临时提案提请董事会审核并提交公司于2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议。

    会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持，审议通过了以下议案或事项：

    一、关于《监事会议事规则》修改的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

    该议事规则尚需公司2004年度股东大会审议通过。

    二、关于将修改后的《董事会议事规则》和《监事会议事规则》提交董事会审核后，作为两项临时提案提请公司2004年度股东大会审议的议案。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    莱芜钢铁股份有限公司监事会

    二○○五年四月八日