证券代码：000402  证券简称：金融街  公告编号：2005 — 007

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    2004年年度股东大会于2005年4月8日召开

    2、召开地点

    北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层。

    3、召开方式

    本次股东会采取现场投票的方式进行。

    4、召集人：金融街控股股份有限公司第三届董事会

    5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生

    6、会议的召开

    本次出席会议的股东及股东代表共5人，持有和代表股份203,621,740股，占公司总股本的44.35%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，公司2004年增发的主承销商国泰君安证券股份有限公司指派项目负责人列席了本次会议。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份203,621,740股、占公司有表决权总股份44.35%。

    2、社会公众股股东（不含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）4人、代表股份1,065,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.42%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东4人、代表股份1,065,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.42%，本次会议不采取网络投票方式表决。

    3、外资股股东出席情况：

    不适用。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议2004年公司董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2004年公司董事会工作报告

    （二）审议2004年公司监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2004年公司监事会工作报告

    （三）审议2004年公司财务决算报告

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2004年公司财务决算报告。

    （四）审议2004年公司激励基金管理委员会工作报告

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2004年公司激励基金管理委员会工作报告。

    （五）审议2004年公司利润分配和资本公积金转增股本方案

    ①利润分配方案

    2004年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金。

    公司2004年度利润分配方案为以年末总股本459,126,640股为基数，每10股派发现金3元（含税）。

    ②资本公积金转增股本方案

    公司2004年度公积金转增股本方案为以年末总股本459,126,640股为基数，每10股转增5股。

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2004年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。

    （六）审议2005年公司经营工作计划

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了2005年公司经营工作计划。

    （七）审议2005年公司银行借款计划；

    根据公司2005年工作计划，公司全年新增银行借款额预计为不超过20亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：同意公司2005年银行借款计划为不超过20亿元，授权经理班子根据经营工作需要，分期办理。

    （八）审议公司2004年年度报告正文

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：审议通过了公司2004年年度报告正文。

    （九）审议关于续聘岳华会计师事务所有限公司的议案

    1、总的表决情况

    同意203,621,740股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况

    同意1,065,100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3、表决结果：同意续聘岳华会计师事务所有限公司，聘期为一年。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）

    不适用。

    六、律师出具的法律意见

    应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师潘虹见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2005）第033号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。”

    特此公告。

    金融街控股股份有限公司

    董事会

    2005年4月9日