股票代码：000576  股票简称：广东甘化  公告编号：2005-05

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分 关联人                 预计总金额                  占同类交易的比例 去年的总金额

    采购原材料     外购白砂糖               江门市优利贸易有限公司 10,000,000.00 19,500,000.00 2.70%            9,879,373.90  

    燃油                     江门市优利贸易有限公司  7,000,000.00

    代工材料                 江门市优利贸易有限公司  1,500,000.00

    江门市化肥厂            1,000,000.00

    销售产品或商品 白砂糖                   江门市优利贸易有限公司  3,000,000.00 11,000,000.00 2.00%            10,148,986.34

    纸浆                     江门市优利贸易有限公司    500,000.00

    纸                       江门市优利贸易有限公司  2,000,000.00

    水汽电                   江门丽达纸业有限公司    2,500,000.00

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况：

    （1）江门市优利贸易有限公司

    法定代表人：周景强

    注册资本：360万元

    主营业务：销售化工原料及产品（不含危险品）、造纸原料、浆板、纸、糖、钢材、建筑材料、包装材料、五金交电、润滑油、汽车零部件、煤炭。

    住  所：江门市甘化路62号甘化大楼13楼1307室

    （2）江门市化肥总厂

    法定代表人：刘宇生

    注册资本：2591万元

    主营业务：生产化肥、化工原料、工业气体、精细化工、印刷线路板等

    住  所：江门市北街区

    （3）江门丽达纸业有限公司

    法定代表人：邹志梅

    注册资本：363万美元

    主营业务：生产经营卫生原纸（不销往港澳地区）、卫生纸巾系列产品和热敏纸产品，产品百分之八十外销。

    住  所：江门市北街甘化厂内

    2、关联关系

    江门市优利贸易有限公司是本公司的参股公司；江门市化肥总厂是本公司实际控制人江门甘化集团有限公司的成员企业；江门丽达纸业有限公司是本公司的联营公司。

    3、履约能力分析

    上述关联方资信状况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    （1）江门市优利贸易有限公司：2400万元

    （2）江门市化肥总厂：100万元

    （3）江门丽达纸业有限公司：550万元

    三、定价政策和定价依据

    关联交易的定价严格遵循平等、自愿、公平、合理的原则，并按照同类交易或同类产品市场价格确定交易价格，物料采购不高于同类物资市场价，产品销售不低于同类商品市场价。同时，本公司在综合考虑和比较各方条件基础上，有权选择对公司最为有利的交易条件，与第三方进行相同或类似的交易。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易属公司生产经营中的正常物资采购和产品销售，公司与各关联方的合作关系良好，该交易存在交通便利、结算快捷等方面的优势，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。

    上述关联交易都严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，在比较其它客户报价的基础上，选择最低价格和最优条件而发生，故交易不存在损害公司及其它股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、审议程序

    1、本公司已于2005年4月7日召开第四届董事局第二十三次会议审议并通过了上述日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。

    2、公司2005年度日常关联交易事项已经公司独立董事事先认可并发表独立意见。独立董事刘志坚、李连华、赵华认为：公司2005年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，是公司生产经营的需要，没有损害公司及其它股东、特别是中小股东的利益。该次关联交易已经公司第四届董事局第二十三次会议审议决议，该次会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    3、上述日常关联交易的议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司已与江门甘化集团有限公司及其下属企业签署了《关于物业出租、物料供应、产品销售方面之框架性合同》，规定各项交易参照同类交易或同类产品市场价格，物料采购不高于同类物资市场价，产品销售不低于同类商品市场价，并随市场行情变化双方协商定价；交易金额可一次性或分期付款，支付时间和方式参照行业惯例在相应的实施合同中予以规定。

    七、其它相关说明

    备查文件目录：

    1、公司第四届董事局第二十三次会议决议和记录；

    2、《关于物业出租、物料供应、产品销售方面之框架性合同》文本

    3、独立董事对2005年日常关联交易预计情况的意见

    特此公告。

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

    二00五年四月九日