证券代码：000750  证券简称：桂林集琦  公告编号：2005-04

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    桂林集琦药业股份有限公司第四届监事会第八次会议于二00五年四月六日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定。会议有效票数为3票，在公司监事会召集人钟丽华女士主持下，以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了如下议案：

    一、审议通过关于公司《2004年度监事会工作报告》的议案；

    二、审议通过关于公司《2004年度董事会工作报告》的议案；

    三、审议通过关于公司《2004年度总经理业务报告》的议案；

    四、审议通过关于公司《2004年度财务决算报告》的议案；

    五、审议通过关于公司2004年度利润分配预案的议案；

    六、审议通过关于公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》的议案；

    七、审议通过关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；

    八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

    九、审议通过关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案；

    十、审议通过关于召开2004年年度股东大会的议案。

    特此公告。

    桂林集琦药业股份有限公司监事会

    二00五年四月九日