证券代码：002018           证券简称：华星化工           公告编号：2005-003

    安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2005年3月6日以电子邮件和电话方式发出 ，2005年3月16日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会盛学龙主席先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名投票表决，一致通过如下决议：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2004年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度利润分配的议案》。

    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

    特此公告。

    安徽华星化工股份有限公司

    监    事    会

    二〇〇五年三月十六日