证券代码：000608     证券简称：阳光股份     公告编号：2005-L17

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司曾于2005年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开2004年年度股东大会、2005年第一次临时股东大会通知公告，会议地点为“北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室（公司计划于3月中下旬迁址，届时将刊登迁址及会议地点变更公告）”。

    由于公司迁址时间与召开股东大会的时间重合，公司决定将召开2004年年度股东大会、2005年第一次临时股东大会的地点变更为“北京西城区阜成门外大街甲9号国宾酒店二层会议室泰晤士河厅”，股权登记日等其他有关事项不变：

    会议召开地点：北京西城区阜成门外大街甲9号国宾酒店二层会议室泰晤士河厅

    股权登记日：2005年3月15日

    会议登记时间：2005年3月25日9:00-16:00。

    会议登记地点：北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室

    2004年年度股东大会召开时间：2005年3月28日上午9:30

    2005年第一次临时股东大会召开时间：2005年3月28日下午1:00

    会议联系人：张丽英、郭萌。

    联系电话：010-66530628

    传真：010-68343211

    邮编：100035

    特此公告。

    广西阳光股份有限公司

    董事会

    2005年3月18日