证券代码：002031       证券简称：巨轮股份           公告编号：2005-003

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于2005年4月20日（星期三）召开二00四年度股东大会，会议有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2005年4月20日（星期三）上午9:00；

    （二）会议期限：半天

    （三）会议地点：广东省揭东经济开发试验区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司会议厅；

    （四）会议召开方式：现场表决方式

    （五）会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会

    （六）会议审议事项：

    1、《2004年度董事会工作报告》

    2、《2004年度监事会工作报告》

    3、《2004年度财务决算报告》

    4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    5、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》

    6、关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案

    7、关于《修订〈公司章程〉》的议案

    8、关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

    9、关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案

    10、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案

    11、关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案

    12、关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案

    13、关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案

    上述议案7-13的详细内容见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。

    （七）公司独立董事陈锦棋先生、阎秋生先生、郑璟华先生将在本次年度股东大会提交述职报告。

    （八）出席会议的对象：

    1、截止2005年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

    （九）会议登记办法：

    1、 登记时间：2005年4月12日至4月18日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）

    2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

    3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

    4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室。

    5、通信地址：广东省揭东经济开发试验区5号路；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

    6、联系人：杨传楷    许玲玲

    7、联系电话：0663-3271838  传真：0663-3273266

    （十） 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告！

    广东巨轮模具股份有限公司

    董事会

    二00五年三月十六日

    附件    授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

    兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2004年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□

    3、审议《2004年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□

    4、审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；赞成□、反对□、弃权□

    5、审议《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□

    6、审议关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案；

    赞成□、反对□、弃权□

    7、审议关于《修订〈公司章程〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    8、审议关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    9、审议关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    10、审议关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    11、审议关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    12、审议关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案；赞成□、反对□、弃权□

    13、审议关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案。赞成□、反对□、弃权□

    委托人持股数：                          委托人证券帐户号码：

    委托人签名：                            委托人身份证号码：

    受托人姓名：                            受托人身份证号码：

    受托人签名：                            受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。