证券代码：002018           证券简称：华星化工           公告编号：2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2005年4月20日召开公司2004年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

    1、会议时间：2005年4月20日（星期三）上午9:30，会期一天。

    2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司行政办公楼

    五楼多功能厅。

    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

    5、会议主要议程及事项：

    （1）议案审议：

    议案一、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    议案二、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    议案三、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    议案四、审议《公司2004年度利润分配的议案》；

    议案五、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

    议案六、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    议案七、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    内容详见公司第三届董事会第五次会议审议通过且于2004年12月14日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2004-007号公告和公司第三届董事会第六次会议审议通过且于2005年3月18日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2005-002号公告。

    议案八、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

    议案九、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    议案十、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    议案九、议案十已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司2004年12月14日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2004-007号公告。

    议案十一、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    该议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司2004年12月14日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的2004-008号公告。

    （2）独立董事向本次股东大会作 2004年度述职报告。

    6、参加会议人员：

    （1）截止2005年4月8日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

    （1）登记时间：2005年4月14日、15日（上午8:00-11:30，下午14:30-18:00）；

    （2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

    （3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室（安徽省和县乌江镇）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：238251；传真号码：0565-5390578。

    8、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    （1）采用交易系统投票的投票程序；

    （a）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月20日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （b）本次股东大会的投票代码：362018（深市）、789018（沪市），投票简称：华星投票；通过上证所市值配售方式持有本公司股票的股东可通过上证所交易系统进行网络投票。

    （c）股东投票的具体程序：

    ①买卖方向为买入；

    ②在“申购价格”项下填报股东大会方案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，股东应按投票对象分次申报。

    议案及议项的序号如下表：

    议   案  序   号 

    议案一   1.00元  

    议案二   2.00元  

    议案三   3.00元  

    议案四   4.00元  

    议案五   5.00元  

    议案六   6.00元  

    议案七   7.00元  

    议案八   8.00元  

    议案九   9.00元  

    议案十   10.00元 

    议案十一 11.00元 

    ③在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （2）采用互联网系统的身份认证与投票程序

    （a）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用（也就是说，股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码，方能通过互联网投票系统进行网络投票。）。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （b）投资者进行投票的时间：本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月19日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月20日下午3:00，网络投票结束时间为2005年4月20日下午3:00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月20日下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。

    （c）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    9、其他事项：

    （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

    （2）会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：0565-5393908

    特此公告。

    安徽华星化工股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年三月十六日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托            （先生/女士）代表本人（单位）出席安徽华星化工股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：

    受托人签名：                               受托人身份证号码：

    委托书有效期限：                           委托日期：2005年  月  日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。