证券代码：600674    证券简称：川投控股    编号：2005-008

    重要提示

    本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司六届二次董事会会议通知于2005年3月5日以传真和书面方式发出，会议于2005年3月15日在成都市小南街四川省投资集团有限责任公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长黄顺福主持了会议，应出席会议的董事11名，实到董事11名，5名监事和3名高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：

    一、以11票赞成通过了2004年度董事会工作报告

    二、以11票赞成通过了2004年度总经理工作报告

    三、以11票赞成通过了2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    四、以11票赞成通过了关于2004年度计提五项资产减值准备及资产核销处理的提案报告：

    1、2004年度五项减值准备计提3,790.16万元，转出减值准备5,442.46万元，合计净减少1,652.30万元。

    2、2004年度，本公司无坏帐核销事项。

    五、以11票赞成通过了关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告

    经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额6,986.52  万元，净利润5,230.59万元。分别提取10%法定公积金598.25万元（含子公司），提取法定公益金299.12万元（含子公司），提取15%任意公积金782.85万元（含子公司），加上上年结转10,165.65万元，本次可供股东分配利润13,716.00万元。

    董事会提议：

    1、以2004年末总股本386,208,464股为基数，向全体股东按每10股派现金0.25元（含税），总计派现金9,655,211.60元，剩余未分配利润 12,750.48万元结转下年度。

    2、本年度不进行资本公积金转增股本。

    六 以11票赞成通过了2004年年度报告及2004年年度报告摘要；（详细内容见公司在上海证券交易所网披露的《2004年年度报告》和在中国证券报和上海证券报披露的《2004年年度报告摘要》）

    七、以11票赞成通过了关于设立公司证券事务部的提案报告；

    八、以11票赞成通过了关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告；

    鉴于公司生产经营需要，原股东大会授权董事会在股东大会闭会期间享有1.5亿元以内投资、融资、担保的权限已不适应公司的实际情况，故拟提请股东大会授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元以内投资、融资的权限。

    九、以11票赞成通过了关于继续聘用四川君和会计师事务所的提案报告；

    根据工作需要，公司拟继续聘用四川君和会计师事务所负责对公司的年报进行审计工作，聘用期限从2005年1月1日起至2007年12月31日止。

    十、关于公司注册地址迁至成都市的提案报告

    公司拟将注册地址变更为成都市，具体事项董事会继续责成经营班子负责办理。

    十一、以11票赞成通过了关于提请召开二00四年度股东大会的提案报告。（详细内容见《关于召开二00四年度股东大会的公告》）。

    以上一、三、五、六、八、九、十项提案，将提请下次股东大会审议。

    特此公告

    四川川投控股股份有限公司董事会

    二00五年三月十五日