证券代码：600497         股票简称：驰宏锌锗         编号：临2005-004

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南驰宏锌锗股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年3月16日在公司会议室召开。监事会主席曹忠奎先生主持了会议，会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了如下事项：

    1、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    2、审议通过《关于公司按10%提取任意盈余公积金的预案》；

    3、审议通过《关于2004年年度利润分配预案》；

    4、审议通过《公司2004年度报告及其摘要》；

    5、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

    6、审议通过《公司2005年财务预算报告》；

    7、审议通过《关于公司固定资产投资计划的议案》；

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

    二00五年三月十八日