公司投资洋山一期港口工程将通过与上海国际港务（集团）有限公司拟合资设立的上海盛东集装箱码头有限公司（暂定名，以下简称“上海盛东”），并依据上海同盛投资（集团）有限公司出具的同意函来进行，由上海盛东作为主体，具体负责洋山一期港口工程的收购、投资及建成后的经营管理。该项目属于关联交易，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海港集装箱股份有限公司章程》的有关规定，作为上海港集装箱股份有限公司（以下简称：上港集箱）独立董事发表如下意见：

    本关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经上港集箱管理层充分论证和谨慎决策。通过上述关联交易，对于扩大上港集箱的集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，及公司未来可持续发展具有重要而深远的意义。本次关联交易将履行法定批准程序，关联交易合理，体现了公允性和公正性，符合公司和全体股东的利益，同意上述关联交易。

    上海港集装箱股份有限公司

    独立董事：於世成

    二零零五年三月十六日