证券代码：600018        证券简称：上港集箱           公告编号：2005-008

    上海港集装箱股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年3月16日下午1:30在上海举行。出席会议的监事有：周源康、包铁钧、万志梁，符合公司章程及其有关规定。

    会议由监事长周源康主持。

    会议按预定程序审议了各项议案，一致通过了以下决议：

    1、审议通过了2004年年报中的监事会报告 。

    2、审议通过了公司2004年财务决算报告。

    3、审议通过了关于前次募集资金使用情况的报告的议案。

    4、审议通过了安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

    5、审议通过了关于向上海国际港务（集团）有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司（暂定名）50%股权及收购意向书的议案，同意报请股东大会审议。

    6、审议通过了关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司（暂定名）的资金来源的议案，同意报请股东大会审议。

    7、审议通过了关于投资洋山一期港口工程的议案，同意报请股东大会审议。

    8、审议通过了关于第三届监事会监事成员候选人的议案。

    上海港集装箱股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由上海港集装箱股份有限公司股东上海国际港务（集团）有限公司对公司第三届监事会中非职工担任的监事人选作出提名，提名如下：

    周源康、包铁钧

    以上提名将提交股东大会逐名审议。

    经职工民主推举，公司工会主席万志梁先生将以职工代表身份连任上海港集装箱股份有限公司第三届监事会监事。

    特此公告。

    上海港集装箱股份有限公司监事会

    2005年3月18日

    附件：监事会监事成员候选人简历

    周源康，45岁，本科学历，会计师职称，曾任上海港务局审计处副处长，现任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长、上海港集装箱股份有限公司监事长。

    包铁钧，57岁，研究生学历，经济师，曾任中国外轮理货总公司上海分公司副经理，现任上海外轮理货有限公司总经理、上海港集装箱股份有限公司监事。

    万志梁，58岁，大专学历，政工师，曾任上海港集装箱综合发展公司党群工作部主任，现任上海港集装箱股份有限公司工会主席、上海港集装箱股份有限公司监事。