股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：200502 

    武汉健民药业集团股份有限公司于2005年3月3日发出通知，以传真方式召开二〇〇五年第一次临时董事会，至2005年3月16日形成决议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果为10票通过，张军东董事弃权，其理由是认为难以准确判断公司本部与下属子公司各成体系的营销体系和整合为一体的营销体系之间的优劣。

    根据上述表决结果，本次董事会形成如下决议：

    为整合公司本部及下属子公司营销网络、优化营销组织架构，同意由公司与下属子公司武汉健民集团随州药业有限公司共同出资组建“武汉健民集团药品销售有限公司”，负责公司及下属子公司的产品销售和营销网络整合。该公司注册资本500万元，其中公司以自有资金出资450万元，武汉健民集团随州药业有限公司以自有资金出资50万元。

    特此公告。

    武汉健民药业集团股份有限公司董事会

    2005年3月16日