证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2005-006 

    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一汽轿车股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2005年3月7日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2005年3月17日以通讯方式召开。应出席董事8人，实际7人，张磊先生因在外地，未能参加董事会，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司更换总经理的议案》。

    因工作需要，张磊先生辞去公司总经理职务，经公司董事会审议，决定聘任张丕杰先生（个人简历详见附件）担任公司总经理职务。

    该议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。

    公司独立董事在审议该议案相关资料后，发表如下独立意见：

    1、同意张磊先生因工作需要，辞去总经理的职务。本次总经理变动的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    2、新任总经理张丕杰先生任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

    3、经本人了解，张丕杰先生教育背景、工作阅历和身体状况等方面能够胜任所聘任的职责要求，有利于公司发展，同意聘任张丕杰先生为公司总经理。

    特此公告

    一汽轿车股份有限公司董事会

    2005年3月17日

    附件：张丕杰先生简历：

    张丕杰先生，44岁，工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂计财科科长、厂长助理，一汽计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司处长、总经理等职。