证券代码：600012      股票简称：皖通高速    编号：2005-006号

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兹公告本公司于二00五年三月十七日（星期四）上午在合肥市长江西路669号本公司会议室举行第三届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由阚兆荣先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：

    1、本公司2004年度监事会报告；

    2、本公司2004年度经审计财务报告；

    3、本公司2004年度利润分配预案；

    4、本公司2004年度报告、业绩公告和年报摘要。

    特此公告

    安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

    二00五年三月十七日