证券代码：600425  证券简称：青松建华  公告编号：临2005-001

    本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司

    ●本次担保金额：人民币1000万元

    累计为其担保数量：人民币1000万元

    ●对外担保累计数量：人民币1900万元

    ●本次是否有反担保：否

    ●无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2004年8月10日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议采取记名投票表决方式，发出9张表决票，实际收回9张表决票，9名董事一致通过了《关于为公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款8000万元提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：新疆青松水泥有限责任公司

    住所：乌鲁木齐市乌奇公路2号

    法定代表人：陈志君

    注册资本：人民币8000万元

    经营范围：水泥生产、销售、水泥产品的研制、开发

    新疆青松水泥有限责任公司(以下简称“青松水泥公司”)是本公司的控股子公司，成立于2000年12月29日，由本公司和新疆生产建设兵团农一师十五团出资1，200万元，占注册资本的15%；新疆新工建材有限责任公司出资1，000万元，占注册资本的12.5%；新疆兵团建设(集团)公司出资500万元，农三师永达水泥厂出资500万元，各占注册资本的6.25%；本公司持有60%的股份。

    截止2005年1月31日，新疆青松水泥公司的资产总额23066.91万元，负债总额15066.91万元，净资产8000万元。以上数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任保证

    期限：2005年1月26日至2007年9月25日止

    担保金额：人民币1000万元

    四、董事会意见

    董事会认为新疆青松水泥有限责任公司2000T/D新型干法水泥熟料生产线于2004年10月底完成设备安装，已进入调试和试生产准备阶段，其流动资金已不够支付原燃料的费用。为保证其2005年的生产经营正常运行，达到预期的收益目标，特为其购卖原燃料向银行贷款1000万元提供连带责任保证。

    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司累计对外担保人民币1900万元，占2004年度经审计净资产值的18.77%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的会计年度合并会计报表净资产的50%。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字生效的第二届董事会第三次会议决议；

    2、被担人营业执照复印件；

    3、被担保人最近一期财务报表。

    特此公告。

    新疆青松建材化工股份有限公司董事会

    2005年3月10日