股票简称:长丰通信  股票代码:000892  公告编号:2005-08

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长丰通信集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月10日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数261，176，880股，占公司总股本413，876，880股的63.1%。本次股东大会无流通股股东出席。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长胡宜东先生主持，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

    一、审议通过了选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。

    同意股份数为261，176，880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

    1、选举卜军先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意股份数为261，176，880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    2、选举叶桂萍女士为公司第三届董事会独立董事。

    同意股份数为261，176，880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、选举舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。

    同意股份数为261，176，880股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    本次会议经重庆源伟律师事务所程源伟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、重庆源伟律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    长丰通信集团股份有限公司董事会

    二OO五年三月十日