证券简称：ST烟发  证券代码：600766  编号：2005-007

    2005年3月7日，烟台华联发展集团股份有限公司（以下简称：本公司）第七届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于2005年3月4日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事8人（独立董事张曙光先生因公出差，没有参加表决），符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    1、审议并通过《关于变更审计机构的议案》

    本公司于2004年5月18日召开的2003年度股东大会审议批准了《关于聘请2004年度审计机构的议案》，决定续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2004年度财务报告的审计机构，但未签订相关协议。2004年底，本公司接到上海众华沪银会计师事务所的通知，该所大幅度上调了收费标准。因本公司最近几年的业绩均不理想，为节约费用，经与上海众华沪银会计师事务所协商，本公司董事会决定不再续聘该所为本公司2004年度财务报告的审计机构，并对上海众华沪银会计师事务所在任期内为本公司提供的勤勉尽责的服务表示衷心的感谢。

    本公司董事会决定聘请武汉众环会计师事务所为本公司2004年度财务报告的审计机构。

    在《关于更换会计师事务所的议案》提交董事会审议前，本公司独立董事以书面形式发表了意见，认为本次会计师事务所的变更符合相关要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意本项议案提交董事会审议。

    本议案还需提请本公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    二、审议并通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

    定于2005年4月12日召开本公司2005年第一次临时股东大会，有关事项如下：

    1、会议时间及地点

    时间：2005年4月12日上午9:00

    地点：烟台市北马路1号海关大厦会议室

    2、会议内容

    审议《关于变更审计机构的议案》；

    3、参加人员

    （1）2005年3月25日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

    （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

    4、出席会议登记办法及时间

    （1）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

    （3）登记时间：

    2005年3月28日上午9:00至2005年4月12日上午9:00

    （4）登记地点：董事会办公室

    5、其他事项

    （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

    （3）联系电话：0535—6624347

    传真：0535—6624347

    （4）联系地址：山东省烟台市北马路1号海关大厦13层

    烟台华联发展集团股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：264001

    联系人：张建华  李永建

    特此公告

    烟台华联发展集团股份有限公司董事会

    2005年3月9日

    附：

    授权委托书

    本人（本单位）作为烟台华联发展集团股份有限公司的股东兹全权委托

    先生（女士）为代表出席公司2005年第一次临时股东大会，授权如下：

    一、由  先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2005年第一次临时股东大会；

    二、代理人  有表决权□  无表决权□

    三、表决指示如下：

    《关于变更审计机构的议案》

    赞成□  反对□  弃权□

    四、本人对审议事项未作具体指示的，代理人  有权□  无权□  按照自已的意思表决。

    委托人（签名或盖章）：

    委托人股东帐号：□□□□□□□□□□

    委托人持股数额：  股

    签发日期：  年  月  日

    有效日期：  年  月  日至  年  月  日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

    本授权委托书剪报或复制均有效。