证券代码：600740  证券简称：山西焦化  编号：临2005-008号

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西焦化股份有限公司第十八次股东大会暨2004年度股东大会于2005年3月9日在本公司召开，出席会议的股东69人，其中非流通股股东1人，为山西焦化集团有限公司，流通股股东68人。本次出席会议的股东代表股份127331590股，占公司股份总数的62.77%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。山西恒一律师事务所律师出席了本次大会，并出具了法律意见书。本次大会由公司董事会进行召集，由潘得国董事长主持，会议经过充分讨论，采用记名投票表决方式，审议形成了以下决议：

    一、《2004年度董事会工作报告》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    二、《2004年度监事会工作报告》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    三、《2004年度财务决算报告》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    四、《2004年度利润分配预案》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    五、《关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    六、《关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案》

    同意127331590股，占实际参会有表决权股份总数的100%；不同意0股，弃权0股。详细情况为：

    非流通股股东山西焦化集团有限公司同意118350000股，占实际参会有表决权股份总数的92.95%。

    流通股股东同意8981590股，占实际参会有表决权股份总数的7.05%；不同意0股，弃权0股。

    山西恒一律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2004年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定.。

    特此公告。

    山西焦化股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日