证券代码：600896   证券简称：中海海盛   编号：临2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2005年2月16日以电子邮件、传真或专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十五次（临时）会议的通知，并于2005年2月24日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十五次（临时）会议。公司现有董事9名，8名董事参加会议，参加会议的董事有：王大雄、姚作芝、杨吉贵、李伟、董咸德、谭兵、童光明、邵瑞庆。因公出差，朱万顺董事未参加会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

    一、审议并通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案。

    1、同意赵英韬先生辞去公司总经理职务。

    8名参加会议的董事同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、由李明昌副总经理代行公司总经理职权。

    8名参加会议的董事同意8票，反对0票，弃权0票。

    3、聘王强先生任公司副总经理。

    8名参加会议的董事同意8票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事谭兵、童光明、邵瑞庆同意公司《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，认为：赵英韬先生、李明昌先生、王强先生的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；李明昌先生、王强先生符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格。

    二、审议并通过了关于提前终止《“百花山”轮续租协议》的议案。

    同意提前终止公司与广州海运（集团）有限公司于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》。

    广州海运（集团）有限公司是公司控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。王大雄、姚作芝、杨吉贵3名董事因任职于中国海运（集团）总公司或其下属公司，属关联董事，回避表决。5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事谭兵、童光明、邵瑞庆事前书面认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表意见如下：

    1、同意公司《关于提前终止〈“百花山”轮续租协议〉的议案》。

    2、此项关联交易提案已经公司董事会所有独立董事书面认可，并经依法召开的公司董事会审议、表决，关联董事在该议案表决时进行了回避，其审议和表决程序合法、合规。

    3、此项关联交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

    本次关联交易的具体内容详见《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于提前终止〈“百花山”轮续租协议〉的关联交易公告》（已刊登在2005年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上）。

    中海（海南）海盛船务股份有限公司

    董    事    会 

    二00五年二月二十五日

    附件：高级管理人员简历：

    李明昌，男，1957年出生，研究生毕业，中共党员，高级轮机长，曾任大连海运（集团）公司总经理助理、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。

    王强，男，1961年出生，大学毕业，中共党员，高级经济师，曾任中海货运公司沿海运输部副经理、航运部副部长、上海联络处主任，上海时代航运有限公司董事、总经理