证券简称：江苏吴中    证券代码：600200     编号：临2005--002

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏吴中实业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月23日在公司六楼会议室召开现场会议，应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈雁南先生主持，会议经过讨论审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、公司2004年度监事会工作报告。

    对于公司2004年度的工作，监事会认为：

    1、公司依法运作，没有发现公司存在违法经营问题，公司决策程序合法，内部控制制度健全。

    2、公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    3、公司财务管理规范，运作良好。公司年度和半年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、公司2001年实施配股方案，实际募集资金净额25659.67万元，募集资金于2001年10月10日全部到位。报告期内公司募集资金已按计划全部投入，实际投入项目未发生变化。

    5、报告期内，根据中国证监会江苏证监局的文件精神，公司对与关联方资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了认真、详细的自查，并形成报告进行上报。监事会认为上述报告完整详细的反应了公司与关联方资金往来的情况以及公司的对外担保情况。

    6、报告期内，监事会审议通过了本公司控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司与美国爱洛斯公司就购销羽绒及其制品业务签署长期框架协议所构成的关联交易的议案。监事会认为，该等关联交易对交易双方公平合理，无损害上市公司利益的情况。除此之外，公司还与关联方存在少量的债权债务往来，监事会已要求公司减少并终止与关联方的非经营性资金往来。

    5票同意，0票弃权，0票反对

    二、公司2004年年度报告及年报摘要。

    5票同意，0票弃权，0票反对

    特此公告。

    江苏吴中实业股份有限公司监事会

    2005年2月23日