股票简称：生益科技      股票代码：600183       公告编号：2005—003

    广东生益科技股份有限公司第四届十四次董事会于2005年2月24日在本公司董事会会议室召开，7名董事全体出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详见附件二）。

    二、同意为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保。

    三、同意为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保。

    四、审议通过对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币（其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币，其中生益科技增加投资4500万元人民币，伟华电子增加投资1500万元人民币）。

    五、同意聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构，费用为28万元人民币。

    六、审议通过对大鹏证券的投资4968万元人民币，在2004年度进行一次性全额计提资产减值。

    七、同意对公司以往年度的固定资产共117.62万元人民币的报废，历史坏帐384.35万元人民币进行核销。

    八、审议通过对新仓库费用1800万元人民币按三年摊销执行，每年计提600万元人民币。

    九、审议通过了公司《投资者关系管理规定》的议案（详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN）。

    十、同意出资1031万元人民币收购陕西华电材料总公司职工持股会持有陕西生益华电科技有限公司注册资本1031万元人民币，占全部注册资本6.19%的股权，生益科技持股比例由原来的62.16%增加到68.35%。

    十一、公司董事会决定于2005年3月30日（星期三）上午10:30在公司新办公楼一楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，表决以上第一至第五项事项。有关事项公告如下：

    1.会议时间：2005年3月30 日（星期三）上午10:30

    2.会议地点：本公司新办公楼一楼会议室

    3.会议议题：

    （1）、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

    （2）、审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议题。

    （3）、审议为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议题。

    （4）、审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币（其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币，其中生益科技增加投资4500万元人民币，伟华电子增加投资1500万元人民币）的议题。

    （5）、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构，费用为28万元人民币的议题。

    4.出席人员资格：

    （1）、凡于2005年3月 18日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （2）、本公司高级管理人员；

    （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

    5、登记手续：

    符合条件的股东请于2005年3月21日至2005年3月23日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：0769-2271828转8225

    传  真：0769-2174183

    联系人：陈小姐

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    广东生益科技股份有限公司

    董事会

    二00五年二月二十五日

    附件一：

    股东登记表

    兹登记参加广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

    姓名：           联系电话：

    股东帐户号码：       身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    授权委托书

    本公司（或本人）兹授权委托      （先生/女士）（身份证号码：            ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    （个人股）            （法人股）

    股票帐户号码：          股票帐户号码：

    持股数：             持股数：

    委托人签名：           法人单位盖章：

    身份证号码：           法定代表签名：

    日期：   年  月  日     日期：   年  月  日

    （本授权书复印件及剪报均有效）