证券代码：600232        证券简称：金鹰股份        编号：2005-002

    浙江金鹰股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年2月23日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

    一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    二、同意董事会通过的公司2004年度报告及其相关议案。

    监事会认为：公司在管理层和全体员工的共同努力下，2004年度的经营业绩在2003年度大幅增长的基础上又保持了较大的增长；公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，客观反映了公司的财务状况和经营成果；2004年度的利润分配预案，基本体现了回报股东的原则；公司2004年度的各项关联交易的交易价格公平，未有损害公司利益的情况；公司2005年度经常性关联交易的议案是公司为进行正常生产经营所做出的安排，关联交易的价格是按市场价格为基础确定的，体现了“三公”原则，不会损害公司及股东的利益，董事会在表决时关联方董事回避了表决，符合《公司章程》的有关规定；公司董事、监事、高管人员能认真贯彻股东大会决议，较好地履行了各自的职责。

    特此公告！

    浙江金鹰股份有限公司

    监  事  会

    2005年2月23日