证券代码：000877          证券简称：天山股份          编号：2005—002号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年2月6日以传真及电子邮件方式向全体董事发出“关于召开本公司第二届董事会第三十五次会议的通知”，会议于2005年2月18日以通讯表决方式召，会议应参加董事11人，实际参会董事10人，董事徐永平因公未参加本次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

    审议通过了《关于本公司集中办理到期贷款申请续贷的议案》。

    同意公司对以下即将到期的贷款办理续贷手续，具体情况见下表：

    金额（万元） 银行 借贷日期  还贷日期  

    5000         工行 2004-2-17 2005-2-16 

    5000         工行 2004-3-25 2005-3-24 

    1000         工行 2003-5-7  2005-5-6  

    3000         工行 2004-2-24 2005-2-23 

    2000         工行 2004-3-15 2005-3-14 

    5000         工行 2004-4-27 2005-4-26 

    2000         工行 2004-6-24 2005-6-23 

    2000         工行 2004-6-25 2005-6-24 

    2000         工行 2004-6-28 2005-6-17 

    2000         工行 2004-6-29 2005-6-15 

    3000         工行 2004-3-12 2005-3-11 

    3000         建行 2003-5-13 2005-5-12 

    2500         建行 2003-5-15 2005-5-14 

    5000         建行 2003-6-26 2005-6-25 

    5000         建行 2004-2-27 2005-2-26 

    4000         中行 2004-3-18 2005-3-17 

    2000         中行 2003-6-20 2005-6-19 

    3000         中行 2003-6-30 2005-6-19 

    5000         交行 2004-4-2  2005-4-2  

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月十八日