证券代码：600335          证券简称：*ST中发          公告编号：临2005—7号

    本公司及董事会和参加本次会议的全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中外建发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月18日在天津市宝坻区温泉度假村会议厅召开。出席会议的法人股东（本次会议无流通股东参加）及授权代表共4人，代表的股份6442.79万股，占公司股本总额的55.24%。公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席会议，会议由董事长李鹤鹏先生主持。本次会议符合《公司法 》、《公司章程 》的有关规定，会议召开合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于厂区易地迁建的议案》；

    会议原则同意《关于厂区易地迁建的议案》。为了加快落实市政府工业企业战略东移的整体规划，以及尽可能缩短搬迁的时间，确保公司正常经营生产免受影响，本次股东大会就易地迁建事项授权董事会具体操作有关事宜。要求董事会本着维护公司和广大股东利益的原则，做好与政府的沟通，尽全力确保公司利益不受损失或少受损失，签署好相关协议，周密安排做好搬迁工作，以保证公司的持续发展能力。并按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露的要求，对有关进展情况及时进行信息公告。

    表决结果：同意6442.79万股，占出席会议有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意6442.79万股，占出席会议有效股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三 、审议通过了《关于更改公司名称的议案》。

    同意公司名称由“中外建发展股份有限公司”更改为“鼎盛天工工程机械股份有限公司”（简称：鼎盛天工），公司证券代码不变 。授权经营班子具体办理公司名称变更事宜。

    表决结果：同意6442.79万股，占出席会议有效股份的100%；反对 0股；弃权0股。

    （上述议案有关内容详见2005年1月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上的有关信息披露）。

    本次股东大会聘请了北京凯文律师事务所的曲凯律师出席见证，并出具了法律意见书。律师意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程 》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

    特此公告。

    中外建发展股份有限公司

    董    事    会

    2005年2月18日