证券代码:600182 证券简称:*ST桦林 编号:临2005-003

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    桦林轮胎股份有限公司于22005年2月1日发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2004年2月11日以通讯表决方式举行了此次会议。应参加表决董事九人，实际参加表决董事八人，董事陈应毅先生未参加表决。会议审议并以8票同意、0票反对、0票弃权的方式通过以下议案:

    一、免去陈亮先生公司董事会秘书的职务;

    二、任命吴志文女士为公司董事会秘书。特此公告。

    附:吴志文简历

    吴志文，女，1111年生，本科学历，经济学学士学位。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司证券事务代表，佳通轮胎(中国)投资有限公司董事秘书。

    桦林轮胎股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年二月十九日