证券代码：000598        证券简称：蓝星清洗        公告编号：2005—003

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

    本公司于2005年2月1日以电话通知的方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2005年2月16日下午以通讯表决方式召开。会议应参加董事九名，实际参加表决八名，董事李彩萍因故未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

    出席会议的董事经认真讨论一致审议形成如下决议：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于更换公司审计会计师事务的议案；

    近日本公司接到控股股东中国蓝星（集团）总公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会国资评价[2004]917号文《关于开展中央企业财务决算审计统一委托会计师事务所试点工作通知》要求，我公司被列入2004年度统一委托审计试点单位，并确定由天职孜信会计师事务所承担本公司2004年年度财务报告的审计工作。为此，公司董事会决定更换2004年度审计事务所，聘请北京天职孜信会计师事务所为公司2004年度审计机构。

    召开董事会会议前，公司三名独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

    公司三名独立董事分别发表了独立意见，均同意该议案。此议案将提交股东大会审议批准。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了同意公司向农业银行西固支行申请6000万元流动资金贷款。

    三、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了同意为控股子公司蓝星化工有限责任公司向民生银行平阳路支行申请3000万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任；截至公告期公司对外担保累计金额1610万元，未超过公司最近一期经审计净资产50%。

    公司三名独立董事分别发表了独立意见，均同意该议案。

    四、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。

    五、备查文件：

    1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议及董事会通讯表决票；

    2、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；

    3、国资委国资评价[2004]917号《关于开展中央企业财务决算审计统一委托会计师事务所试点工作通知》；

    4、国资委评价函[2004]259号《关于中国化工集团公司所属股份有限公司2004年度财务决算审计会计师事务所变更的通知》；

    5、中国化工发财[2005]10号《关于做好上市公司2004年度财务决算审计机构变更工作的通知》；

    6、中蓝总发[2005]05号《关于转发〈关于做好上市公司2004年度财务决算审计机构变更工作的通知〉的通知》。

    特此公告。

    蓝星清洗股份有限公司  董事会

    二〇〇五年二月十八日