证券代码：600862  证券简称：*ST纵横  编号：临2005—005号

    南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2005年第2次会议通知于元月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议于2月7日在南通文峰饭店二楼洽谈室召开。会议应到董事9人，实到8人，雍月坤董事因病请假。公司经营层列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

    选举凌卫国先生为公司第五届董事会新一任董事长。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。公司独立董事施建军先生、茅宁先生、吴建斌先生均同意上述决定。凌卫国先生现为公司总经理，其简历详见2004年9月17日三大证券报。

    特此公告。

    南通纵横国际股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月七日