证券代码：600896  证券简称：中海海盛  编号：临2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    交易内容：中海（海南）海盛船务股份有限公司与广州海运（集团）有限公司提前终止于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》。

    关联人回避事宜：本次关联交易尚需提交公司董事会审议，在对本次关联交易表决过程中，关联董事将回避表决。

    交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：预计本次关联交易将扩大公司散货运输的自营规模，增加公司的主营业务收入及主营业务利润，从而提高公司的盈利能力。

    一、关联交易概述

    2004年8月13日，经中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）在海口签定了《“百花山”轮续租协议》，公司将散货运输船“百花山”轮继续光船租赁给广州海运，租期两年，租金从2004年8月10日零时开始计算。第一年（至2005年8月9日24:00时）租金为1299.56万元，折算月租金为108.3万元，第二年（至2006年8月9日24:00时）租金为1236.25万元，折算月租金为103.02万元。

    为充分把握散货运输市场较好的时机，扩大公司散货运输的自营规模，经友好协商，公司与广州海运于2005年2月8日签定了《“百花山”轮光租还船协议书》，双方同意提前终止《“百花山”轮续租协议》。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船“百花山”轮收回，由公司自营。

    广州海运是公司控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

    本次关联交易尚需提交公司董事会审议，在对本次关联交易表决过程中，关联董事将回避表决。独立董事将发表意见。

    本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

    二、关联方介绍

    广州海运是有限责任公司（国有独资），住所为广州市滨江中路308号，法定代表人姚作芝，注册资本307,534万元。广州海运前身是广州海运管理局，成立于1949年，隶属于交通部，是我国大型骨干国有海运企业。1997年7月1日，经交通部和国家经贸委批准在上海正式成立中国海运集团，中国海运（集团）总公司作为中国海运集团的核心企业，全资持有广州海运全部股权。广州海运主营业务为江海、远洋货运输和租船，船舶、货运代理；多式联运、码头装卸仓储业务；船舶修理、建造、拆解，船舶设备制造、修理、采购供应，保税仓及印刷业务等。

    三、关联交易标的基本情况

    “百花山”轮，散货运输船，船籍中国，船龄21年，总载重吨6.5万吨，公司与广州海运提前终止《“百花山”轮续租协议》。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船“百花山”轮收回，由公司自营。

    四、关联交易的主要内容

    协议签署方是公司和广州海运。

    协议签署日期：2005年2月8日

    协议生效条件：经双方签字盖章并经公司董事会通过后生效。

    协议生效日期：公司董事会通过之日。

    交易标的：公司与广州海运提前终止于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》，广州海运将“百花山”轮光租还船给公司。

    还船时间为“百花山”轮2005年第4航次结束时间（具体还船时间为2005年2月2日）。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

    关联交易的目的：为了充分把握散货运输市场较好的时机，扩大公司散货运输的自营规模。

    对公司的影响：可以增加公司的主营业务收入及主营业务利润，从而提高公司的盈利能力，本次关联交易对公司有利。

    六、备查文件

    “百花山”轮光租还船协议书

    中海（海南）海盛船务股份有限公司

    二00五年二月十七日