证券代码：600578  证券简称：京能热电  公告编号：2005-01

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年1月25日，北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第六次会议通知。

    2005年2月5日，公司第二届董事会第六次会议在北京东方广场W2座7层会议室召开。会议应到董事12人，实到董事8人，董事关志生委托董事长刘海峡、董事邱淑芳委托董事长刘海峡、董事关天罡委托董事张伟、董事闫华锋委托董事钟为泉出席本次会议并行使表决权，公司部分监事列席了会议，会议由公司董事长刘海峡先生主持。根据《公司法》和本公司《章程》规定，会议合法有效。会议审议并以举手表决方式一致通过了如下议案：

    一、《关于公司生产系统深化改革的议案》。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于公司董事会秘书处岗位岗级设置的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、《关于提名樊俊杰同志为公司董事会秘书处副主任的议案》。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、《2004年度公司高级经营管理人员年薪考核结果的议案》

    五名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    五、《关于杨祝辉不再担任公司董事职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的议案》。

    由于副董事长杨祝辉先生因工作需要辞去公司董事、副董事长职务，同意推荐刘铭刚先生作为公司第二届董事会董事人选。董事会对杨祝辉先生在担任公司董事和副董事长职务期间的辛勤工作表示肯定并表示诚挚的感谢。

    五名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议表决。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月五日