证券代码：600005  证券简称：武钢股份  编号：临2005—002

    武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月6日上午在公司一会议室召开，应到董事15人，实到董事12人，公司独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；公司独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；公司独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事张勇传先生代为出席及表决，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘本仁先生主持，经过认真审议，一致通过以下决议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事对此发表了独立意见。

    一、选举邓崎琳先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人）。因工作变动，刘本仁先生不再担任本公司董事长。

    二、聘任王岭先生为总经理。因工作变动，免去刘文仲先生总经理职务。

    三、因工作变动，免去谈宜旺先生总经理助理兼生产部部长的职务。

    武汉钢铁股份有限公司董事会

    2005年2月17日

    附：简历

    邓崎琳，男，53岁，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。邓先生1970年7月加入武钢，曾出任多个职位，包括武钢第二炼钢厂副厂长和厂长、武钢生产部部长、武钢总经理助理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理、武钢副总经理兼武钢钢铁公司总经理。邓先生在钢铁工业生产与管理方面积累了33年的经验，曾获湖北省劳动模范称号。邓先生享受国务院政府特殊津贴，是中国钢铁工业协会副会长、中国金属学会炼钢委员会副主任，科普委员会主任，湖北金属学会副理事长。邓先生毕业于武汉钢铁学院冶炼专业，后在武汉科技大学获得硕士学位，现任武钢总经理、法定代表人，本公司董事长。

    王岭，男，54岁，硕士，高级工程师。王先生1976年12月加入武钢，曾出任多个职位，包括武钢热轧厂厂长助理、副厂长和厂长、武钢总经理助理、武钢总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记兼副总经理、武钢副总经理兼武钢钢铁公司党委书记兼副总经理。王先生在钢铁工业生产与管理方面积累了30年的经验。王先生毕业于北京钢铁学院工业热能及热能利用专业，后在武汉理工大学获得管理科学与工程专业硕士学位，现任武钢副总经理，本公司总经理。

    附

    独立董事意见

    我们认为上述议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在被操纵的情形；上述人员的选举与聘任已经征得本人的同意；新任董事长和总经理符合相应的任职条件和资格。

    独立董事：张勇传  罗飞