证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2005-002

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    公司董事会四届二十二次会议决定于2005年2月28日（星期一）上午9时，在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天。

    二、会议审议事项

    1、关于增选董事的议案（详见本公司董事会四届二十二次会议决议公告）

    三、会议出席对象

    1、截止2005年2月23日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2005年2月25日上午8：30至11：00,下午14：30至17：00。

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    五、其他事项

    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    联系电话：0755-83025351

    传真：0755-83025353

    联系人：周朝晖、黄国维

    深圳能源投资股份有限公司

    董事会

    二○○五年一月十九日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

    委托人（签字/盖章）：    受托人（签字/盖章）：

    委托人身份证号码：      受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：        委托日期：