证券代码：002036        证券简称：宜科科技      公告编号：2005-001 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波宜科科技实业股份有限公司将于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议日期及时间：2005年2月24日上午9：00 开始，会期半天

    3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项

    1、关于更换公司会计师事务所的议案

    2、关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案

    上述审议议案的详细内容见本公司2004年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告。

    三、出席人员

    1、截止2005年1月31日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。

    3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；

    4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）

    5、会议登记日：2005年2月21日上午8：30—11：00,下午13：00—16：00；

    6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    2、联系方式

    联系人：  穆  泓   王明伟

    联系电话：0574-88251123         传真：0574-88253567

    联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

    邮政编码：315153

    特此公告。

    宁波宜科科技实业股份有限公司

    董事会

    2005年1月20日

    附件一：

    授权委托书

    致：宁波宜科科技实业股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2005年第一次临时度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    关于更换公司会计师事务所的议案              赞成□、反对□、弃权□

    关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议案

    赞成□、反对□、弃权□

    对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

    委托人姓名（名称）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托人签名（盖章）：

    受托人姓名：       受托人身份证号码：

    受托人签名：       委托书有效期限：

    委托日期：2005年    月   日

    回    执

    截止2005年1月31日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票            股，拟参加公司2005年第一次临时度股东大会。

    股东帐号：                      持股数：

    被委托人姓名：                  股东签名：

    2005年   月   日

    注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

    2、授权人需提供身份证复印件。