证券代码：600149  股票简称：华夏建通  编号：临2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第六次临时会议通知于2005年1月6日以电子邮件或传真方式发出，会议于2005年1月13日上午9:00在北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B座23层华夏建通科技开发集团有限责任公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人。董事薛灵虎、陈文浩、独立董事吕廷杰因工作原因分别委托董事赵建鹏、熊培华、独立董事张浩出席会议并行使表决权，公司监事会主席王萍及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并全票同意通过了如下决议：

    1、《华夏建通科技开发股份有限公司关于中国证监会河北证监局巡检意见的整改报告》

    2、《关于增加公司经营范围的议案》公司经营范围增加“冶金原料、材料和金属材料的经营”，公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。相应修改公司章程，本议案须经公司股东大会审议通过。

    3、《关于聘任高级管理人员的议案》决定聘任周喜旺先生为公司副总经理兼财务总监，聘期至本届董事会届满。公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、汪群先生对聘任周喜旺先生为公司副总经理兼财务总监发表了独立意见，同意聘任周喜旺先生为公司副总经理兼财务总监。

    特此公告

    华夏建通科技开发股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十三日

    附简历：

    周喜旺，男，1965年5月出生，大学学历，经济师、会计师。曾任华商国际集团公司投资银行部经理、科瑞集团公司投资银行部总经理助理、江西博雅生物制药股份公司董事会秘书兼财务总监。现任本公司财务总监。