证券代码：600308  股票简称：华泰股份  编号：2005-001

    山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年1月13日在本公司会议室召开，本次会议的通知于2005年1月3日以传真的方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2004年董事会工作报告》；

    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》（见当日报纸）；

    四、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    公司2004年度实现净利润244,913,497.84元，提取10%法定盈余公积金24,491,349.78元，5%的法定公益金12,245,674.89元，5%的任意盈余公积12,245,674.89元，加期初未分配利润336,589,623.61元，2004年可供股东分配的利润532,520,421.89元。董事会决定以现有股本300,258,361股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元（含税），共派发现金60,051,672.20元，剩余未分配利润结转下年度分配。

    该议案尚需提交2004年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    山东华泰纸业股份有限公司董事会

    二零零五年一月十三日